（原标题：龙建股份对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的辅导性公告）开yun体育网

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-092

龙建路桥股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓吹大会的辅导性公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何造作记录、误导性述说梗概枢纽遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和竣工性承担法律连累。

热切本体辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月13日 - 本次鼓吹大会接受的网罗投票系统：中国证券登记结算有限公司网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第五次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所接受的表决方式是现场投票和网罗投票连结结的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和场所：2024年11月13日14点40分，哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：中国证券登记结算有限公司网罗投票系统，2024年11月12日15:00-2024年11月13日15:00

二、会议审议事项 - 非积累投票议案： 1. 龙建路桥股份有限公司对于续聘2024年度审计机构的议案 2. 对于延伸向不特定对象刊行可转化公司债券鼓吹大会决策灵验期的议案 3. 对于提请鼓吹大会延伸授权董事会偏激授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可转债干系事宜灵验期的议案 - 积累投票议案： 4.00 对于选举董事的议案 4.01 对于增补陈涛为公司非孤独董事的议案

三、鼓吹大会投票细隐痛项 - 鼓吹所投选举票数晋升其领有的选举票数的，梗概在差额选举中投票晋升应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决杀青身手提交。 - 接受积累投票制选举董事、孤独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面花样交付代理东说念主出席会议和干涉表决。该代理东说念主不消是公司鼓吹。 - 公司董事、监事和高等措置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记算作 - 登记手续：出席会议的鼓吹应执有本东说念主身份证、鼓吹账户卡，交付代理东说念主执本东说念主身份证、授权交付书、交付东说念主鼓吹账户卡；法东说念主股鼓吹执生意牌照复印件、能讲授其具有法定代表东说念主履历的灵考讲授、法东说念主代表授权交付书、出席东说念主身份证办理登记手续。他乡鼓吹不错以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时辰、信函以到达地邮戳为准。 - 登记场所：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室） - 登记时辰：2024年11月11日、11月12日上昼9：00至下昼16：00。 - 授权交付书形状如下，好处或复印灵验。

六、其他事项 - 会议干系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009 - 会议干系东说念主：王春鸣、黄伟

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会 2024年11月12日

附件1：授权交付书 附件2：接受积累投票制选举董事、孤独董事和监事的投票方式确认开yun体育网