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发布日期：2025-01-21 09:24 点击次数：118
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股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-005 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于不向下修正“华海转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实验不存在职何误差记录、误导性陈
述梗纲要害遗漏，并对其实验的真的性、准确性和无缺性承担个别及连带遭殃。
紧迫实验辅导：
扫尾 2025 年 1 月 3 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）股
价已出现纵容三十个流畅来昔时中至少十五个来昔时收盘价钱低于当期转股价
格的 80%之情形，波及“华海转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不
哄骗“华海转债”转股价钱向下修正的权益，且在改日 3 个月内（2025 年 1 月 4
日至 2025 年 4 月 3 日），如再次波及可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提议
向下修正决策。从 2025 年 4 月 4 日初始重新起算，若再次触发“华海转债”的
转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“华海转
债”的转股价钱向下修正权益。
一、可调治公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准浙江华海药业股份有限公司公成立行
可调治公司债券的批复》（证监许可20202261 号）核准，公司于 2020 年 11 月
2020376 号文情愿，公司 184,260.00 万元可调治公司债券已于 2020 年 11 月 25
日在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。
凭证关联划定和《浙江华海药业股份有限公司公成立行可调治公司债券召募
诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，公司本次刊行的“华海转债”自
新转股价钱为 33.73 元/股。转股价钱调治情况如下：
具体实验详见公司于 2021 年 6 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
（公告编号：临 2021-051
有限公司对于“华海转债”转股价钱调治的辅导性公告》
号）。
万股，因此华海转债的转股价钱由 34.46 元/股调治为 33.85 元/股，调治后的转股
价钱自 2021 年 7 月 13 日起成效。具体实验详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券来往所网站
www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于授予范围性股票增发股份
调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2021-065 号）。
性股票 394.544 万股，因此华海转债的转股价钱由 33.85 元/股调治为 33.79 元/
股，调治后的转股价钱自 2022 年 5 月 30 日起成效。具体实验详见公司于 2022
年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券
来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于授予范围性
股票增发股份调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2022-064 号）。
名激勉对象已获授但尚未淹没限售的范围性股票，以及除上述 22 名激勉对象外
的其余 561 名激勉对象捏有的未达到第一个限售期淹没限售条件的范围性股票，
盘算 1,222.85 万股已完成回购刊出，因此华海转债的转股价钱由 33.79 元/股调治
为 33.99 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 29 日起成效。具体实验详见公
司于 2022 年 6 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及
上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于部
（公告编号：临 2022-070 号）。
分范围性股票回购刊出调治可转债转股价钱的公告》
具体实验详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
有限公司对于 2021 年度利润分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：临
元/股调治至 33.91 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 12 日起成效。具体
实验详见公司于 2023 年 6 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限
公司对于部分范围性股票回购刊出调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：临
具体实验详见公司于 2023 年 6 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
有限公司对于执行 2022 年度利润分配决策调治可转债转股价钱的公告》
（公告编
号：临 2023-076 号）。
元/股调治至 33.93 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 14 日起成效。具体
实验详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限
公司对于部分范围性股票回购刊出调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：临
具体实验详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券来往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
有限公司对于执行 2023 年度权益分拨调治可调治公司债券转股价钱的公告》
（公
告编号：临 2024-076 号）。
二、对于不向下修正转股价钱的具体实验
凭证《召募诠释书》的关联划定，在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股
票在职意三十个流畅来昔时中至少十五个来昔时的收盘价钱低于当期转股价钱
的 80%时，董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交鼓吹大会表决。
公司于 2024 年 9 月 13 日发布了《浙江华海药业股份有限公司对于不向下修
正“华海转债”转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-099 号），具体实验详见
公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券来往所网
站 www.sse.com.cn 上的公告。
自 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 1 月 3 日历间，公司股价已出现纵容三十个
流畅来昔时中至少十五个来昔时收盘价钱低于当期转股价钱的 80%之情形，波及
“华海转债”转股价钱向下修正条件。
鉴于“华海转债”距离存续届满期尚有一按时限，且近期公司股价受宏不雅经
济、商场调治等成分影响较大，未能准确体现公司永久发展的内在价值，公司董
事会息争决层从自制对待统共投资者的角度起程，抽象计议公司的基本情况、股
价走势、商场环境等多重成分，以及对公司的恒久发展后劲与内在价值的信心，
为珍视举座投资者的利益，决定本次不向下修正转股价钱，同期在改日 3 个月内
（2025 年 1 月 4 日至 2025 年 4 月 3 日），如再次波及可转债转股价钱向下修正
条件，亦不提议向下修正决策。从 2025 年 4 月 4 日初始重新起算，若再次触发
“华海转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否哄骗“华海转债”的转股价钱向下修正权益。
敬请广大投资者防御投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二五年一月三日
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