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证券代码：300645 证券简称：正元贤达 公告编号：2025-001
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元贤达集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示的骨子着实、准确、竣工，莫得乖张
记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
荒谬领导：
币 56,300.00 元），整个转成 2,563 股“正元贤达”股票（股票代码：300645）。
总金额为东谈主民币 350,655,300.00 元。
左证《深圳证券往还所创业板股票上市规章》和《深圳证券往还所上市公司
自律监管率领第 15 号——可革新公司债券》等联系章程，正元贤达集团股份有
限公司（曾用名：浙江正元贤达科技股份有限公司，以下简称“公司”）现将 2024
年第四季度可革新公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公
告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会《对于首肯浙江正元贤达科技股份有限公司向不
特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）首肯注
册，公司向不特定对象刊行可革新公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，
刊行价为每张面值东谈主民币 100.00 元，共计召募资金东谈主民币 35,073.00 万元，扣除
刊行费后，公司本次召募资金净额为 34,227.42 万元。上述召募资金到位情况业
经天健司帐师事务所（独特宽泛结伙）考证，并由其出具《验资答复》（天健验
〔2023〕152 号）。经深圳证券往还所首肯，公司本次可转债于 2023 年 5 月 19
日在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
左证《浙江正元贤达科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券募
集讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的章程，本次刊行的可转债转股期自
可转债刊行达成之日（2023 年 4 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 10 月 24 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券抓
有东谈主对转股好像不转股有礼聘权，并于转股的次日成为公司鼓吹。
（三）可转债转股价钱治愈及修正情况
左证《召募讲解书》的章程，本次刊行的可转债的驱动转股价钱 32.85 元/
股。
度利润分拨预案的议案》：以公司总股本 140,364,054 股为基数，向整体鼓吹每
该分成决策于 2023 年 6 月 5 日除权除息。左证可革新公司债券相关章程，“正元
转 02”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由原本的 32.85 元/股治愈为 32.80 元/股。
自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现流畅三十个交
易日中至少有十五个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱 32.80 元/股的 85%（即
《对于董事会冷漠向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，董事会冷漠向下
修正可革新公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时鼓吹大
会审议。
于董事会冷漠向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会左证公
司《召募讲解书》的章程全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价钱联系的全
部事宜。
《对于向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，决定将“正元转 02”的转股价钱向
下修正为 21.99 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 12 月 6 日起见效。
年度利润分拨预案的议案》：以总股本 142,083,053 股剔除回购专户中的 3,303,000
股后的 138,780,053 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.4 元（含
税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。该分成决策于 2024 年 6 月 3 日除权
除息。左证可革新公司债券相关章程，“正元转 02”的转股价钱于 2024 年 6 月 3
日起由原本的 21.99 元/股治愈为 21.95 元/股。
二、可转债转股及公司股份变动情况
金额共计东谈主民币 56,300.00 元，转股数目为 2,563 股。阻隔 2024 年 12 月 31 日，
剩余“正元转 02”数目 3,506,553 张，剩余金额东谈主民币 350,655,300.00 元，未转比
例为 99.9787%。公司股份变动情况如下：
本期变动前 本期增减变动 本期变动后
（2024 年 9 月 30 日） （＋，－）（股） （2024 年 12 月 31 日）
股份性质
股票期权 可转债
股份数目（股） 比例（%） 股份数目（股） 比例（%）
行权 转股
一、有限售要求流通
股份
高管锁定股 18,750 0.01 0 0 18,750 0.01
二、无穷售要求股份 142,064,865 99.99 +1 +2,563 142,067,429 99.99
三、股份总和 142,083,615 100.00 +1 +2,563 142,086,179 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他相关骨子，请查阅公司于 2023 年 4 月 14
日在巨潮资讯网上表示的《召募讲解书》全文。敬请巨大投资者崇敬投资风险。
四、备查文献
（一）中国证券登记结算有限背负公司出具的“正元贤达”“正元转 02”股本结
构表；
（二）中国证券登记结算有限背负公司出具的革新股业务情况表。
特此公告。
正元贤达集团股份有限公司董事会
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